KUALA LUMPUR – Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia (MHO) mendedahkan kegiatan penipuan pelaburan berskala besar yang disyaki melibatkan dakwaan palsu mengenai “dana emas” dan “tunai luar negara” berjumlah puluhan bilion dolar Amerika Syarikat.
Setiausaha Agung MHO, Datuk Hishamuddin Hashim, berkata pihaknya menerima aduan daripada sekumpulan individu yang mendakwa menjadi mangsa penipuan oleh sebuah syarikat yang dipercayai dikendalikan rakyat tempatan.
Menurut beliau, mangsa diperdaya dengan janji akan menerima pulangan luar biasa dalam bentuk tunai dan aset selepas membantu membiayai proses “pengaktifan” dana kononnya tersimpan di institusi kewangan luar negara seperti di United Kingdom dan Switzerland.
“Para pelabur ini dijanjikan ganjaran lumayan selepas dana itu kononnya berjaya ‘dicairkan’. Namun, berdasarkan siasatan awal, dakwaan itu disyaki palsu dan merupakan strategi penipuan yang terancang,” katanya dalam kenyataan hari ini.
Beliau berkata, pengadu mendakwa mereka diminta melabur sejumlah wang dan membuka akaun korporat dengan bayaran mencecah ribuan ringgit, kononnya untuk menerima aliran masuk dana dari luar negara.
Akibatnya, ramai mangsa mengalami kerugian antara ribuan hingga ratusan ribu ringgit seorang, dengan jumlah keseluruhan dianggarkan mencecah jutaan ringgit.
Tambahnya, skim tersebut dipercayai dikendalikan oleh seorang “mastermind” bersama beberapa individu bergelar “mandate” dan “leader” yang menggunakan pelbagai dokumen berlogo rasmi institusi kewangan, termasuk Bank Negara Malaysia dan bank luar negara, yang disyaki telah dipalsukan bagi meyakinkan pelabur.
“Dalang skim ini bukan entiti pelaburan sah dan tidak berdaftar di bawah mana-mana institusi kewangan yang diiktiraf. Semua dokumen dan janji yang diberikan disyaki palsu,” katanya.
Hishamuddin turut menjelaskan bahawa sehingga kini, tiada pelabur menerima sebarang pulangan seperti dijanjikan, sebaliknya hanya diberi alasan seperti “masalah teknikal bank luar negara” dan “proses pemindahan dana belum lengkap”.
Lebih membimbangkan, kegiatan itu dipercayai masih aktif dijalankan secara senyap, dengan semakin ramai individu berisiko menjadi mangsa baharu.
Setakat ini, 30 laporan polis telah dibuat di seluruh negara di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, dengan tujuh masih dalam siasatan, manakala satu laporan telah diberi arahan NFA (No Further Action).
“MHO menyeru pihak polis mempercepatkan siasatan dan menyerahkan kertas siasatan lengkap kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya bagi membolehkan tindakan undang-undang diambil,” katanya.
Beliau turut memohon agar laporan yang sebelum ini diberi arahan NFA dibuka semula dan disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, memandangkan ia melibatkan modus operandi yang sama. - DETIK MALAYSIA
About the Author
